KOTAK MAHINDRA BRANCH MANAGER ARRESTED FOR FRAUD AGAINST CUSTOMER
ग्राहक के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में कोटक महिंद्रा शाखा प्रबंधक गिरफ्तार

Kotak Mahindra bank manager and head office team involved in fraud and money laundering. Branch manager arrested and sent to jail.
धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कोटक महिंद्रा बैंक मैनेजर और हेड ऑफिस टीम। शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर जेल भेजा

FORGERY SCAM BY KOTAK MAHINDRA BANK

​कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा जालसाजी घोटाला

Fraud Bank, Fraud Bank Management Team
धोखाधड़ी बैंक, धोखाधड़ी बैंक प्रबंधन टीम

FIR No. 120/2019 registered against Kotak Mahindra Bank Ltd and six other accused including Shri Uday S. Kotak, MD & CEO

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Direction of Prime Minister's Office to the Secretary, Department of Financial Services (Banking Division) in the matter of conspiracy and forging and fabricating of documents by Kotak Mahindra Bank.

As reported earlier an FIR No. 0120/2019 dated 19/10/2019 has been registered at PS Barakhamba Road, New Delhi against Kotak Mahindra Bank Ltd and six other accused including Shri Uday S. Kotak, MD & CEO, for their role in a scam of forgery of documents vide order dated 14.10.2019 of MM Patiala House Courts, New Delhi who has taken view that as the matter requires investigation by police, several documents are to be collected and verified and a number of persons are to be examined.

After registration of the said FIR for committing fraud and forgery by Kotak Mahindra Bank and others including Uday S. Kotak and Anand Mahindra, Bagla family has also filed a complaint with the Court of Chief Metropolitan Magistrate, New Delhi, under Section 200 r/w 190 Cr. P.C. for taking cognizance of offences Committed U/s 211 (IInd Part), 499/500, 501, 502 r/w 120B/34 IPC, against Kotak Mahindra Bank Ltd & others.

In the complaint apart from one Virendra Kumar Sharma, Kotak Mahindra Bank and its Directors & Company Secretary and other officers namely Shri Uday Suresh Kotak, Managing Director, The Regional Manager, Kotak Bank (Delhi & NCR), Shri Anand Mahindra, Shri Shivaji Dam, Shri Chengalath Jayram, Shri Dipak Gupta, Smt. Bina Chandarana, Company Secretary, Shri Chandra Shekhar Prasad (The Then Deputy Manager, Legal),  Shri Sanjay Kumar, Officer, Kotak Bank and CVIL Infra Limited and Bennett Coleman & Company Ltd., were made accused.

It has been alleged in the complaint that the above named accused in connivance with the each other, falsely implicated one Bhupendra Bagla son of Dr. Santosh Kumar Bagla (a renowned business family based at Mumbai & Delhi) in a criminal case by using forged and fabricated documents created and used by the above named accused.

Transfer of FIR No. 120/2019 to DIU/NDD Mandir Marg, New Delhi

Further, on filing the status report on 10.12.2019 in FIR No. 120/19 U/s 420/34 IPC has been registered on 19.10.2019 and the case was entrusted to SI Sanjay Kumar P.S. Barakhamba Road, New Delhi. Thereafter, the case file was transferred to DIU/NDD, Mandir Marg and further investigation is being taken over by SI Sanjay Kumar, DIU/NDD.

Subsequently, DIU/NDD issued Notice U/s 91 Cr. PC to Mr. Uday Kotak  (Vice- Chairman & Managing Director), Mr. Chengalath Jayaram (Joint Managing Director), Mr. Deepak Gupta (Director) and the Concerned Officials, where he has directed all the above to produce the required documents/articles before the undersigned within three days of receipt of the said Notice.

A complaint about Malicious Prosecution and defamation by Bagla family against Kotak Mahindra Bank and others including Uday Kotak and Anand Mahindra.

After registration of an FIR for committing fraud and forgery by Kotak Mahindra Bank and others including Uday S. Kotak and Anand Mahindra, Bagla family has also filed a complaint with the Court of Chief Metropolitan Magistrate, New Delhi, under Section 200 r/w 190 Cr. P.C. for taking cognizance of offences Committed U/s 211 (IInd Part), 499/500, 501, 502 r/w 120B/34 IPC, against Kotak Mahindra Bank Ltd & others.

The direction of PMO to the Secretary, Department of Financial Services (Banking Division) in the matter of conspiracy and forging and fabricating of documents by Kotak Mahindra Bank.

Bagla family has sent a Representation / Complaint dated 14th August 2019, against the frauds, forgery and illegalities of Kotak Mahindra Bank and its officials for taking appropriate action against Mr. Uday Suresh Kotak, MD & CEO and his other associates i.e. Directors/officials of Kotak Mahindra Bank and other person involved in the conspiracy of committing the offence against the Bagla family, to Hon’ble President of India, Prime Minister of India & Other Central & State Government authorities.

The PMO had directed the Secretary, Department of Financial Services (Banking Division) for action as appropriate in the matter of complaint against Kotak Mahindra Bank Limited, its MD & CEO Mr. Uday S. Kotak and other senior officials for alleging conspiracy, fraud and forgery of some documents. [Ref: Replies dated 03/09/2019 and 04/09/2019 from PMO with Registration No. PMOPG/D/2019/0318007 & PMOPG/ D/2019/ 0320812].

Bagla family has received replies from President Office dated 23/08/2019 with Registration No. P1/E/2308190138, wherein the Complaint of the Applicants was transferred to “The Secretary, Ministry of Finance for action as appropriate”. Also, other authorities/office has issued the instruction of the Secretary of Finance to take the action in the said matter.

New strategies of Kotak Mahindra Bank Limited to divert the issue of forgery and fabrication of documents.

As the Kotak Bank is under investigation and has to face the consequence of FIR/Complaints registered against them, therefore, after registering an FIR, Kotak Mahindra Bank Limited has made a miscellaneous application before the DRT for return of original documents filed along with original application bearing no. 57 of 2009. It is also interesting to note that forged and fabricated documents including one affidavit and a power of attorney both dated 24.08.2007 was filed by Kotak Mahindra Bank Limited before DRT as a Copy of the document. No original documents were filed by Kotak Mahindra Bank Limited. This is a tactic of the Kotak Mahindra Bank only for the delay and diverts the matter.

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​कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और श्री उदय एस. कोटक, एमडी और सीईओ सहित छह अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 120/2019 दर्ज

कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा षडयंत्र और जाली दस्तावेजों के जालसाजी के मामले में वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के सचिव को प्रधान मंत्री कार्यालय का निर्देश।

जैसा कि पहले बताया गया था कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और श्री उदय एस कोटक, एमडी और सीईओ सहित छह अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएस बाराखंभा रोड, नई दिल्ली में उनकी भूमिका के लिए एक प्राथमिकी संख्या 0120/2019 दिनांक 19/10/2019 दर्ज की गई है। एमएम पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 14.10.2019 के तहत दस्तावेजों की जालसाजी का एक घोटाला, जिसने यह माना है कि चूंकि मामले में पुलिस द्वारा जांच की आवश्यकता है, इसलिए कई दस्तावेज एकत्र और सत्यापित किए जाने हैं और कई व्यक्तियों की जांच की जानी है। .

कोटक महिंद्रा बैंक और उदय एस. कोटक और आनंद महिंद्रा सहित अन्य द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी करने के लिए उक्त प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, बागला परिवार ने भी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में धारा 200 आर/डब्ल्यू के तहत शिकायत दर्ज की है। 190 करोड़ पी.सी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धारा 211 (द्वितीय भाग), 499/500, 501, 502 आर/डब्ल्यू 120बी/34 आईपीसी के तहत किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए।

शिकायत में एक वीरेंद्र कुमार शर्मा, कोटक महिंद्रा बैंक और उसके निदेशकों और कंपनी सचिव और अन्य अधिकारियों के अलावा श्री उदय सुरेश कोटक, प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय प्रबंधक, कोटक बैंक (दिल्ली और एनसीआर), श्री आनंद महिंद्रा, श्री शिवाजी बांध , श्री चेंगलथ जयराम, श्री दीपक गुप्ता, श्रीमती। बीना चंदराना, कंपनी सचिव, श्री चंद्र शेखर प्रसाद (तत्कालीन उप प्रबंधक, कानूनी), श्री संजय कुमार, अधिकारी, कोटक बैंक और सीवीआईएल इंफ्रा लिमिटेड और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को आरोपी बनाया गया था।

शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त नामित आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक भूपेंद्र बागला पुत्र डॉ. संतोष कुमार बागला (मुंबई और दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार) के पुत्र को जाली और फर्जी तरीके से आपराधिक मामले में फंसाया। उपरोक्त नामित आरोपी द्वारा बनाए और इस्तेमाल किए गए फर्जी दस्तावेज।

एफआईआर संख्या 120/2019 को डीआईयू/एनडीडी मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में स्थानांतरित करना

इसके अलावा दिनांक 10.12.2019 को एफआईआर संख्या 120/19 यू/एस 420/34 आईपीसी में 19.10.2019 को स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने पर मामला एसआई संजय कुमार पी.एस. बाराखंभा रोड, नई दिल्ली। इसके बाद, मामले की फाइल डीआईयू/एनडीडी, मंदिर मार्ग को स्थानांतरित कर दी गई और आगे की जांच एसआई संजय कुमार, डीआईयू/एनडीडी द्वारा की जा रही है।

इसके बाद, डीआईयू/एनडीडी ने धारा 91 करोड़ के तहत नोटिस जारी किया। श्री उदय कोटक  (उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक), श्री चेंगलथ जयराम (संयुक्त प्रबंध निदेशक), श्री दीपक गुप्ता (निदेशक) और संबंधित अधिकारियों को पीसी, जहां उन्होंने उपरोक्त सभी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है / उक्त सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लेख।

बागला परिवार द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक और उदय कोटक और आनंद महिंद्रा सहित अन्य के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और मानहानि की शिकायत।

कोटक महिंद्रा बैंक और उदय एस. कोटक और आनंद महिंद्रा सहित अन्य द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, बागला परिवार ने भी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के न्यायालय में धारा 200 आर/डब्ल्यू 190 के तहत शिकायत दर्ज की है। करोड़। पी.सी. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धारा 211 (द्वितीय भाग), 499/500, 501, 502 आर/डब्ल्यू 120बी/34 आईपीसी के तहत किए गए अपराधों का संज्ञान लेने के लिए।

कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा षडयंत्र और फर्जीवाड़े और दस्तावेजों को गढ़ने के मामले में वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के सचिव को पीएमओ का निर्देश।

बागला परिवार ने श्री उदय सुरेश कोटक, एमडी और सीईओ और उनके अन्य सहयोगियों यानी निदेशकों / अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक और उसके अधिकारियों की धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैधताओं के खिलाफ 14 अगस्त 2019 को एक अभ्यावेदन / शिकायत भेजी है। कोटक महिंद्रा बैंक और बागला परिवार के खिलाफ अपराध करने की साजिश में शामिल अन्य व्यक्ति, भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री और अन्य केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को।

पीएमओ ने वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग डिवीजन) के सचिव को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, उसके एमडी और सीईओ श्री उदय एस कोटक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का आरोप लगाने के लिए शिकायत के मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया था। कुछ दस्तावेजों की जालसाजी। [संदर्भ: पंजीकरण संख्या पीएमओपीजी/डी/2019/0318007 और पीएमओपीजी/डी/2019/0320812 के साथ पीएमओ से उत्तर दिनांक 03/09/2019 और 04/09/2019]।

बागला परिवार को पंजीकरण संख्या पी1/ई/2308190138 के साथ राष्ट्रपति कार्यालय दिनांक 23/08/2019 से उत्तर प्राप्त हुए हैं, जिसमें आवेदकों की शिकायत "सचिव, वित्त मंत्रालय के पास उचित कार्रवाई के लिए" स्थानांतरित कर दी गई थी। साथ ही अन्य प्राधिकारियों/कार्यालय ने वित्त सचिव को उक्त मामले में कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है.

जालसाजी व फर्जीवाड़े की समस्या से भटकाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की नई रणनीति.

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Source: http://kashmirwatch.com/after-yes-bank-collapse-kotak-bank-under-investigation/